證券代碼：300013 證券簡(jiǎn)稱：新寧物流 公告編號(hào)：2019-052



江蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告





本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。










一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

江蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十
五次會(huì)議于2019年5月21日在昆山皇冠國(guó)際會(huì)展酒店會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方
式召開，會(huì)議通知已于2019年5月17日以電話、郵件或書面方式送達(dá)。本次會(huì)
議應(yīng)出席的監(jiān)事3人，實(shí)際出席的監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席盛雪峰先生
召集和主持，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。


二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于豁免公司實(shí)際控制人及其配偶自愿性股份鎖定承諾的
議案》；

為發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)、優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，保證引入產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略投資者事宜順利實(shí)
施，并維護(hù)公司及全體股東權(quán)益，公司監(jiān)事會(huì)同意豁免公司實(shí)際控制人王雅軍先
生及其配偶伍曉慧女士在公司首次公開發(fā)行時(shí)作出的自愿性股份鎖定承諾并同
意將其提交股東大會(huì)審議。（本議案的具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。）

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次豁免公司實(shí)際控制人及其配偶作出的有關(guān)自愿性股份鎖定
承諾事項(xiàng)的審議、決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利


影響，不存在損害股東利益的情形。本次豁免承諾事項(xiàng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公
司監(jiān)管指引第4號(hào)—上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司
承諾及履行》等法律法規(guī)的規(guī)定。


表決結(jié)果：贊成票3票，物流管理專業(yè)課程 ，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。


本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。


2、審議通過了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》。


經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。（本議案的具體內(nèi)容詳見公司
同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。）

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策的變更符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，符合新會(huì)計(jì)
準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，變更后的會(huì)計(jì)政策能更準(zhǔn)確地反映公司財(cái)務(wù)
狀況和經(jīng)營(yíng)成果。


表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，翼速物流 ，棄權(quán)票0票。


三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字的監(jiān)事會(huì)決議；

2、深交所要求的其他文件。




特此公告。




江蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2019年5月21日



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