本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，藥物流產(chǎn)的危害 ，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、?會(huì)議召開和出席情況

　　(一)?股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年12月24日

　　(二)?股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城花城大道20號(hào)廣州遠(yuǎn)洋大廈20樓公司會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，副董事長(zhǎng)陳威先生主持。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票（上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)）相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，符合《公司法》和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《中遠(yuǎn)海運(yùn)特種運(yùn)輸股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　(五)?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、?公司在任董事9人，出席6人，丁農(nóng)董事長(zhǎng)、張煒董事、陳冬董事因工作原因未能參加會(huì)議；

　　2、?公司在任監(jiān)事6人，荊州物流 ，出席5人，郝文義監(jiān)事因工作原因未能參加會(huì)議；

　　3、?董事會(huì)秘書已出席本次會(huì)議；公司部分高管列席本次會(huì)議。

　　二、?議案審議情況

　　(一)?非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于以子公司股權(quán)增資入股廣州中遠(yuǎn)海運(yùn)建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司的關(guān)聯(lián)交易議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　公司的關(guān)聯(lián)股東為控股股東中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司，持有表決權(quán)股份1,083,147,344股，在審議議案1“關(guān)于以子公司股權(quán)增資入股廣州中遠(yuǎn)海運(yùn)建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司的關(guān)聯(lián)交易議案”，已履行回避表決義務(wù)。

　　三、?律師見證情況

　　1、?本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所

　　律師：張子星、李沅

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會(huì)議召集人具備召集本次股東大會(huì)的資格；出席及列席會(huì)議的人員均具備合法資格；會(huì)議的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定；本次股東大會(huì)所形成的決議合法有效。

　　四、?備查文件目錄

　　1、?經(jīng)與會(huì)董事、監(jiān)事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、?北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于中遠(yuǎn)海運(yùn)特種運(yùn)輸股份有限公司二〇一九年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　中遠(yuǎn)海運(yùn)特種運(yùn)輸股份有限公司

　　2019年12月25日