中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)12月25日訊 據(jù)中國(guó)人民銀行太原中心支行網(wǎng)站消息，太原中心支行發(fā)布關(guān)于對(duì)太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司行政處罰信息公示表。

　　行政處罰信息公示表顯示，太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司存在違反有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為。中國(guó)人民銀行太原中心支行根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條，對(duì)其處以罰款23.36萬(wàn)元，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人員共處以罰款2.5萬(wàn)元。

　　天眼查顯示，太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)為張曉東，大股東為太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司，持股比例51%。

　　《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款：

　?。ㄒ唬┪窗凑找?guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的；

　?。ǘ┪窗凑找?guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的；

　?。ㄈ┪窗凑找?guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的；

　?。ㄋ模┡c身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的；

　　（五）違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的；

　?。┚芙^、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的；

　?。ㄆ撸┚芙^提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的。 金融機(jī)構(gòu)有前款行為，致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重的，佳吉物流查詢 ，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證。 對(duì)有前兩款規(guī)定情形的金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)給予紀(jì)律處分，或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作。

　　以下為原文：