上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd 上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 獨立董事對第九屆董事會第十三次會議 相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見 根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海 證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》 等相關(guān)規(guī)定，作為上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公 司”）的獨立董事，我們參加了公司第九屆董事會第十三次會議，在 認(rèn)真審閱董事會向我們提交的資料后，基于獨立判斷立場，現(xiàn)發(fā)表獨 立意見如下： 一、關(guān)于公司高級管理人員2018年度薪酬結(jié)算的議案 公司2018年度高級管理人員薪酬結(jié)算方案考慮了公司2018年的實 際經(jīng)營情況，符合公司相關(guān)制度規(guī)定，華速物流 ，公司對高級管理人員薪酬的考 核與公司實際經(jīng)營指標(biāo)相吻合，不存在損害公司中小股東利益的情 形。我們對本議案表示同意。 二、關(guān)于公司董事會換屆改選及公司第十屆董事會董事候選人的 議案 1、經(jīng)公司董事會提名委員會審核，第十屆董事會董事候選人共 7 名，鄒寧先生、劉杰先生、胡渝先生、周志宇先生為公司第十屆董 事會董事候選人；曹惠民先生、鄧偉先生、劉戰(zhàn)堯先生為公司第十屆 董事會獨立董事候選人。我們認(rèn)為公司提名上述候選人的程序符合相 關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等文件的規(guī)定。 2、經(jīng)審閱上述候選人的相關(guān)履歷，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》規(guī)定 及中國證監(jiān)會作為市場禁入者的情形，未發(fā)現(xiàn)有受到中國證監(jiān)會、證 券交易所及其他有關(guān)部門的處罰和懲戒，未發(fā)現(xiàn)存在不得擔(dān)任董事 （獨立董事）的情形。我們認(rèn)為，上述候選人符合《公司法》、《上市 公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及 上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd 《公司章程》等相關(guān)任職資格的規(guī)定。 3、同意對上述 7 名董事候選人（含 3 名獨立董事候選人）的提 名，并同意將該議案提交公司 2018 年度股東大會審議。 三、關(guān)于公司部分壞賬核銷的議案 本次核銷部分其他應(yīng)收款符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、 中國證監(jiān)會《關(guān) 于進(jìn)一步提高上市公司財務(wù)信息披露質(zhì)量的通知》等相關(guān)規(guī)定，符合 公司實際情況，翼速物流 ，核銷依據(jù)充分。本次核銷的其他應(yīng)收款不涉及公司關(guān) 聯(lián)方，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，相關(guān)審議 程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。我們對本議案表示同 意。 上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 獨立董事：趙曉雷、錢利明、須峰 二〇一九年四月二十九日