證券代碼：002973????????????證券簡(jiǎn)稱：僑銀環(huán)保??????????公告編號(hào)：2020-017

　　僑銀環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

　　第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　僑銀環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2020年2月15日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于2020年2月24日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)郭倍華女士主持，會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議，本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議并通過了以下議案：

　　(一)審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2020-019）。

　　獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　(二)審議通過《關(guān)于增加部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于增加部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式的公告》（公告編號(hào)：2020-020）。

　　獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　(三)審議通過《關(guān)于2020年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于2020年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2020-021）。

　　獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2020-022）。

　　獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)。

　　關(guān)聯(lián)董事郭倍華女士、劉少云先生對(duì)本項(xiàng)議案回避表決。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避表決2票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2020-023）以及刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）的《公司章程》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　?。徸h通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2020-023）以及刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）的《公司章程》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于制定〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ò耍徸h通過《關(guān)于制定〈內(nèi)部審計(jì)制度〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）的《內(nèi)部審計(jì)制度》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ň牛徸h通過《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2020-024）。

　　獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄊ徸h通過《關(guān)于擬對(duì)外投資再生資源綜合利用項(xiàng)目的議案》