續(xù)期出資完成。
通過《關(guān)于公司擬在上海投資設(shè)立子公司開展冷鏈中心建設(shè)項(xiàng)目的議案》，本次
1、公司名稱：上海智冷供給鏈有限公司
中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于擬在
3、公司注冊資本：20,000萬元


7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：褚風(fēng)波持有100%股權(quán)


定的條件下按照規(guī)定程序解散公司外，違約方還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)守約方因此受到的全部
化立體冷庫集成自動(dòng)巷道堆垛機(jī)和智能背負(fù)式機(jī)器人等設(shè)備進(jìn)行自動(dòng)化搬運(yùn)作
儲(chǔ)物流用地，建設(shè)3座鋼結(jié)構(gòu)智能倉庫，設(shè)計(jì)存儲(chǔ)能力為10.6萬噸。其中，輔
（1）股東會(huì)由甲、乙雙方組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事會(huì)由股東會(huì)

域有著大量成功的研發(fā)成果和技術(shù)積累。這些技術(shù)方面的上風(fēng)能夠保證上海冷鏈
公司與青島新協(xié)航約定出資 20,000萬元，在上海投資設(shè)立合資公司上海智
2、注冊資本：5,000萬元
上海逐漸發(fā)展成為全國進(jìn)口肉類產(chǎn)品的貿(mào)易集散中心。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，

化的物料搬運(yùn)設(shè)備，出進(jìn)庫能力強(qiáng)勁，且可以與冷庫以外的生產(chǎn)環(huán)節(jié)無縫對接，
的、智能化程度較高的冷鏈港口關(guān)鍵庫。

資本的10%。公司已于2020年10月28日召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議



合市場競爭和持續(xù)盈利能力，為公司和投資者創(chuàng)造更多價(jià)值。
鋼構(gòu)、保溫、制冷工程、智能設(shè)備、系統(tǒng)及安裝工程費(fèi)用。資金來源為上海智冷
. 特別風(fēng)險(xiǎn)提示: 本次投資符合公司目前的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，但擬設(shè)立的合




4、公司治理結(jié)構(gòu)：
1、出資方式：雙方均以貨幣方式出資。
與其他設(shè)備一起，形成了自動(dòng)化的物流系統(tǒng)，滿足了現(xiàn)代企業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)密切配合
臨港新片區(qū)緊鄰上海洋山深水港，土地資源十分寶貴。在此處建設(shè)倉庫，合



3、繳付安排：甲、乙雙方根據(jù)實(shí)際資金需要按照各自認(rèn)繳出資額在公司存




治理效率和倉庫治理質(zhì)量。




示和辦公使用。項(xiàng)目建設(shè)周期一年，項(xiàng)目建成后將成為上海臨港新片區(qū)首家采用
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)收留不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
2020年10月29日

務(wù)等關(guān)系。
傳統(tǒng)冷庫只能靜態(tài)存儲(chǔ)貨物，跨境鐵路 國際物流，其與物流運(yùn)營中的其他環(huán)節(jié)割裂開來的運(yùn)營模

術(shù)進(jìn)出口；生鮮豬肉銷售，生鮮牛肉銷售，生鮮羊肉銷售，生鮮雞肉銷售。（依
為提振國家經(jīng)濟(jì)，國家相繼制定了一系列政策來支持冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
本次投資符合公司目前的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，但新公司在市場開發(fā)、經(jīng)營治理等
物流的治理有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，并與港口、碼頭、海關(guān)、商檢等單位保持了良好的
原標(biāo)題:中創(chuàng)物流:股份有限公司關(guān)于擬在上海投資設(shè)立子公司開展冷鏈中心建設(shè)項(xiàng)目的公告


1、項(xiàng)目名稱：上海冷鏈中心建設(shè)項(xiàng)目


①政策環(huán)境

合資公司注冊資本的90%，青島新協(xié)航出資人民幣 2,000萬元，占合資公司注冊
（1）甲方依托自身在聰明物流、信息技術(shù)和冷鏈資源方面的上風(fēng)，為合資
4、住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)
中具有舉足輕重的戰(zhàn)略地位。在上海布局冷鏈中心具有得天獨(dú)厚的地理上風(fēng)。
的建立和運(yùn)作，建立完善內(nèi)部控制制度和有效的監(jiān)視機(jī)制，并根據(jù)市場情況盡快


食品經(jīng)營（銷售預(yù)包裝食品）；食品生產(chǎn)。一般項(xiàng)目：低溫倉儲(chǔ)（不含危險(xiǎn)化學(xué)
開展相關(guān)業(yè)務(wù)，不中斷適應(yīng)市場變化，積極防范和應(yīng)對上述風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得良好的
2019年以來國家陸續(xù)出臺多項(xiàng)冷鏈相關(guān)政策、規(guī)劃，從多維度指導(dǎo)、部署推動(dòng)




字轉(zhuǎn)型、專業(yè)化發(fā)展等。政策支持為上海冷鏈中心建設(shè)項(xiàng)目提供良好環(huán)境。
四、合資合同的主要內(nèi)收留
風(fēng)險(xiǎn)。
公司自籌




物流行業(yè)多年來的積累和國內(nèi)領(lǐng)先的智能冷鏈倉儲(chǔ)技術(shù)上風(fēng)，在五大業(yè)務(wù)板塊聯(lián)

（2）乙方依托自身的客戶和貨源上風(fēng)，為合資公司提供貨源基礎(chǔ)，保證上
理高效地利用有限的土地資源，最大限度進(jìn)步倉儲(chǔ)設(shè)施的空間利用率至關(guān)重要。
技術(shù)，集成多種先進(jìn)的倉儲(chǔ)智能化設(shè)備及自主研發(fā)的冷鏈數(shù)字化治理平臺，實(shí)現(xiàn)



. 投資金額：本項(xiàng)目總投資金額預(yù)計(jì)4.65億元，資金來源為擬設(shè)立的合資
5、住所：山東省青島市嶗山區(qū)科苑緯一路1號B座21層2102房間
冷鏈物流行業(yè)健康發(fā)展，主要涉及農(nóng)產(chǎn)品、冷鏈運(yùn)輸、冷鏈設(shè)施及金融支持、數(shù)
2、項(xiàng)目主要內(nèi)收留：上海智冷計(jì)劃在上海臨港新片區(qū)購買約4.5萬平方米倉


2、公司企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
帶一路”與長江經(jīng)濟(jì)帶的重要交匯地帶，在中國國家現(xiàn)代化建設(shè)大局和開放格式

住房地產(chǎn)租賃。
上海冷鏈中心建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投資金額4.65億元，擬全部使用合資公司自籌

中創(chuàng)物流:股份有限公司關(guān)于擬在上海投資設(shè)立子公司開展冷鏈中心建設(shè)項(xiàng)目   時(shí)間：2020年10月28日 16:36:27 中財(cái)網(wǎng)    
公司一直致力于為客戶提供跨境綜合物流服務(wù)，培養(yǎng)了一批高水平的物流管

以上事項(xiàng)終極以市場監(jiān)視治理部分核準(zhǔn)登記結(jié)果為準(zhǔn)。
二、投資協(xié)議主體的基本情況
投資回報(bào)。
交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；機(jī)械設(shè)備租賃；非居
三、投資標(biāo)的的基本情況


6、經(jīng)營范圍：批發(fā)兼零售預(yù)包裝食品、散裝食品（食品流通許可證 有效期

資公司在市場開發(fā)、經(jīng)營治理等方面可能存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。敬請投資者留意投資


五、對公司的影響

以成為一個(gè)協(xié)調(diào)的整體的要求。
操縱流程、技術(shù)能力過硬的開發(fā)團(tuán)隊(duì)，在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、堆場和倉儲(chǔ)智能調(diào)度等領(lǐng)






（3）公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事2名，由雙方委派產(chǎn)生。

冷，開展冷鏈中心建設(shè)項(xiàng)目。其中公司以自有資金出資人民幣18,000萬元，物流網(wǎng)站建設(shè) ，占
中心建設(shè)、運(yùn)營和治理的信息化和智能化水平在行業(yè)處于領(lǐng)先地位。

造成公司無法經(jīng)營或無法達(dá)到合資合同約定的經(jīng)營目的，除了在滿足公司章程規(guī)


業(yè)務(wù)往來和互動(dòng)。

源，降低單位存儲(chǔ)本錢。



發(fā)；飼料原料銷售；畜牧漁業(yè)飼料銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)
優(yōu)先安置股東方的冷庫存儲(chǔ)。



（二）投資項(xiàng)目情況
向，是對公司現(xiàn)有戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn)。上海冷鏈中心建成后將進(jìn)一步優(yōu)化和延伸

現(xiàn)有冷鏈物流及貿(mào)易金融供給鏈的經(jīng)營模式，完善現(xiàn)代聰明型冷鏈物流體系，為
業(yè)的領(lǐng)先性。

6、違約責(zé)任：一方不履行合資合同約定的義務(wù)，或嚴(yán)重違反合資合同約定，
. 投資標(biāo)的名稱：擬在上海設(shè)立合資公司開展冷鏈中心建設(shè)項(xiàng)目

稱“青島新協(xié)航”）在上海合資設(shè)立子公司上海智冷供給鏈有限公司（以下簡稱

2、經(jīng)營期限：30年，自工商行政治理機(jī)構(gòu)核發(fā)公司營業(yè)執(zhí)照的之日起計(jì)算。


方面可能存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。公司將進(jìn)一步完善其治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)外部協(xié)作機(jī)制
公司（甲方）擬與青島新協(xié)航（乙方）簽訂《合資合同》，主要內(nèi)收留如下：
智能立體庫較普通冷庫增加至少2倍以上的存儲(chǔ)量，能夠充分利用臨港土地資

上海投資設(shè)立子公司開展冷鏈中心建設(shè)項(xiàng)目的公告
事長由甲方委派，副董事長由乙方委派，并經(jīng)董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
④治理上風(fēng)
自籌資金。



公司提供各項(xiàng)技術(shù)支持和基礎(chǔ)保障，保證公司運(yùn)營和治理的信息化和智能化在行
助作業(yè)區(qū)兩層，一層為冷庫穿堂及海關(guān)查驗(yàn)業(yè)務(wù)使用，二層為分揀加工、參觀展
限以許可證為準(zhǔn)）。國際貨運(yùn)代理，北京至上海物流 ，倉儲(chǔ)服務(wù)，物流及貨運(yùn)信息咨詢；貨物及技
海區(qū)域的貨源首先安置到合資公司的冷庫存儲(chǔ)，并積極爭取其在其他口岸的貨源
公司多年來始終堅(jiān)持自主開發(fā)的信息化建設(shè)模式，培養(yǎng)了一支熟悉物流行業(yè)
2019年上?？诎哆M(jìn)口肉類223萬噸，同比增長90%，超過天津躍居全國首位。日

客戶提供更具特色和更專業(yè)的物流服務(wù)，增強(qiáng)公司差異化競爭上風(fēng)，提升公司綜
冷鏈物流戰(zhàn)略布局的新篇章。公司響應(yīng)國家交通運(yùn)輸領(lǐng)域新基建的號召，憑借在

業(yè)，取代原來從事裝卸、搬運(yùn)、分揀的工人，這將大大降低人工本錢，進(jìn)步倉庫
事長擔(dān)任。
益增長的冷鏈產(chǎn)品進(jìn)口量對現(xiàn)代化冷庫的建設(shè)有很大的需求。同時(shí)，洋山港口岸




現(xiàn)有冷庫基本處于飽和狀態(tài)，無法滿足日益增長的冷鏈產(chǎn)品進(jìn)口需求。


（1）項(xiàng)目背景

選舉產(chǎn)生，對股東會(huì)負(fù)責(zé)，并按公司章程執(zhí)行其職能。公司采用由總經(jīng)理負(fù)責(zé)公
①形成先進(jìn)物流系統(tǒng)的需要

眾所周知，中國的人口紅利正在逐漸消失，勞動(dòng)力本錢逐年上升。智能自動(dòng)
基礎(chǔ)設(shè)施的需求迅速擴(kuò)張，未來中國冷鏈物流業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)景廣闊。長三角地區(qū)是“一
上海冷鏈中心項(xiàng)目是公司繼天津冷鏈之后的又一重大投資項(xiàng)目，開啟了公司
重要內(nèi)收留提示：

1、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
（2）公司董事會(huì)由5名董事組成，其中甲方委派4人，乙方委派1人。董
項(xiàng)目）；裝卸搬運(yùn)；國際、國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；供給鏈治理服務(wù)；食用農(nóng)產(chǎn)品批



③技術(shù)上風(fēng)


動(dòng)的基礎(chǔ)上全力進(jìn)軍冷鏈物流領(lǐng)域，符合公司主營業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃以及業(yè)務(wù)發(fā)展方

貨物從海運(yùn)進(jìn)口、清關(guān)查驗(yàn)、自動(dòng)進(jìn)出倉、供給鏈金融的全程可視化治理。

司日常治理和經(jīng)營的治理制度，總經(jīng)理直接向董事會(huì)負(fù)責(zé)，公司法定代表人由董

　 中財(cái)網(wǎng)

資金。該項(xiàng)目將以自主設(shè)計(jì)的鋼結(jié)構(gòu)立體冷庫為載體，采用國內(nèi)先進(jìn)的智能冷庫
交易不屬于關(guān)聯(lián)交易也未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，無需提交股東大會(huì)審議。
3、法定代表人：褚風(fēng)波
中創(chuàng)物流股份有限公司董事會(huì)
3、項(xiàng)目投資計(jì)劃：本項(xiàng)目總投資約為4.65億元人民幣，包含土地、土建、



（4）公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由甲方委派；乙方可委派一名副總經(jīng)理。
特此公告。
5、經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；
②應(yīng)對人口紅利逐漸消失的需要


AGV、RGV與四向穿梭車三種自動(dòng)化機(jī)器人以及提升機(jī)、傳送帶等多場景相結(jié)合
（一）青島新協(xié)航國際物流有限公司



（3）可行性分析

式已不能滿足現(xiàn)代物流業(yè)的需要。而公司擬建造的自動(dòng)化立體冷庫應(yīng)用高度自動(dòng)
（2）項(xiàng)目必要性
直接和間接損失。

4、成立日期：2009年4月23日
②上海港冷鏈?zhǔn)袌霈F(xiàn)狀

六、本次投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部分批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。




或者重大遺漏，并對其內(nèi)收留的真實(shí)性、正確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



品等需許可審批的項(xiàng)目）；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的
5、股東方責(zé)任與義務(wù)

為了更好的布局冷鏈業(yè)務(wù)，公司擬與青島新協(xié)航國際物流有限公司（以下簡

③臨港土地資源稀缺性的需要
4、項(xiàng)目可行性分析
理人才。經(jīng)過多年來在各個(gè)口岸的經(jīng)營，公司對于進(jìn)出口貨物運(yùn)輸、堆存和倉儲(chǔ)
“上海智冷”），開展冷鏈中心建設(shè)項(xiàng)目。具體情況如下：


一、對外投資概述
證券代碼：603967 證券簡稱：中創(chuàng)物流 公告編號：2020-042

（二）青島新協(xié)航及其股東褚風(fēng)波與公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債
（一）投資設(shè)立公司情況
近年來，隨著人民生活水平的進(jìn)步，我國冷鏈物流業(yè)發(fā)展迅猛，市場對冷鏈