2、公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)系

　　2、6 艘船舶光租協(xié)議在 2026 年 8 月 18 日-2027 年 6 月 27 日陸續(xù)到期;

　　九、備查文件目錄

　　三、新光租協(xié)議的主要內(nèi)收留

　　此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生是由于光船租賃協(xié)議的船東出售船舶給公司的關(guān)聯(lián)方造成的。交易在客觀上有助于減少公司虧損，符合公司及股東的利益。交易遵循了公然、公平、公正的定價(jià)原則。董事會(huì)審議該議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)立董事事前審閱了議案并同意提交董事會(huì)審議，事后發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，審議程序正當(dāng)有效。未發(fā)現(xiàn)有損害公司、股東特別是中小股東利益的情況。

　　五、本次關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)上市公司的影響

　　3、獨(dú)立董事出具的事前認(rèn)可函和獨(dú)立意見(jiàn)。

　　招商局租賃與本公司均受招商局團(tuán)體有限公司控制，與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第(二)項(xiàng)規(guī)定的情形。

　　1、 關(guān)聯(lián)方先容

　　因招商局租賃與公司同為招商局團(tuán)體有限公司控制的公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司《關(guān)聯(lián)交易治理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，需履行相應(yīng)的決策和信息表露程序。本公司召開(kāi)董事會(huì)審議本議案前，已征得獨(dú)立董事事前認(rèn)可，同意將本次關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議，會(huì)后獨(dú)立董事針對(duì)此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本公司召開(kāi)董事會(huì)審議本議案時(shí)，宋德星、趙耀銘、鄧偉棟三位關(guān)聯(lián)董事回避表決。該項(xiàng)議案獲得參與表決的全體董事同意。

　　2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議;

　　2020 年 4 月 28 日，公司第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方招商局輪船有限公司借款人民幣 3 億元的議案》，董事會(huì)同意本公司向控股股東招商局輪船有限公司借進(jìn)委托借款。借款金額為人民幣 3 億元。關(guān)聯(lián)交易具體情況請(qǐng)見(jiàn)公司 2020 年 4 月 30日發(fā)布的 2020[033]號(hào)公告，2020 年 6 月 3 日，上述委托借款協(xié)議正式簽署。

　　公司已與關(guān)聯(lián)方確定了關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議文本，公司將盡快與關(guān)聯(lián)方簽訂關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。

　　4、為便于治理，承租主體變更為 SCL，散貨控股作為備用租約出具方共同簽署光租協(xié)議。

　　截至本公告發(fā)出之日，招商局能源貿(mào)易有限公司運(yùn)營(yíng)正常，鐵路運(yùn)輸 上海空運(yùn)，未出現(xiàn)業(yè)績(jī)大幅下滑或虧損跡象。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下意見(jiàn)：

　　近期，渣打銀行 SPV 公司擬將上述 6 艘原木船出售給本公司關(guān)聯(lián)方招商局租賃，招商局租賃擬成為新船東。上海明華經(jīng)與招商局租賃協(xié)商，擬在原租約基礎(chǔ)上重新簽署光租協(xié)議。

　　七、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　3、租約到期回購(gòu)價(jià) 400 萬(wàn)美元/艘;

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　招商局能源運(yùn)輸股份有限公司關(guān)于同意下屬全資子公司簽署光船租賃協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易公告

　　因招商局租賃為招商局團(tuán)體有限公司全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易與上述 3 次關(guān)聯(lián)交易為 12 個(gè)月以內(nèi)同一關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，需要對(duì)交易金額進(jìn)行累計(jì)計(jì)算。

　　該項(xiàng)議案同意票：9 票、反對(duì)票：0 票、棄權(quán)票：0 票。 2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況 公司獨(dú)立董事張良、盛慕嫻、吳樹(shù)雄、權(quán)忠光對(duì)該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前審閱，并同意將其提交公司董事會(huì)審議。

　　公司副董事長(zhǎng)宋德星先生因擔(dān)任關(guān)聯(lián)方招商局團(tuán)體有限公司交通物流事業(yè)部/北京總部部長(zhǎng)，董事趙耀銘先生因擔(dān)任招商局團(tuán)體安全監(jiān)視治理部部長(zhǎng)，董事鄧偉棟因擔(dān)任招商局團(tuán)體資本運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)，該 3 名董事為關(guān)聯(lián)董事，在此次會(huì)議對(duì)該議案進(jìn)行表決時(shí)均回避表決。

　　八、需累計(jì)計(jì)算的歷史關(guān)聯(lián)交易(日常關(guān)聯(lián)交易除外)情況

　　六、審議程序

　　上海明華下屬香港長(zhǎng)航國(guó)際海運(yùn)有限公司于 2011 年光船租進(jìn) 6艘 3.25 萬(wàn)噸原木船，船東為渣打銀行下屬的 SPV 公司，租期 10 年。2011 年至 2012 年陸續(xù)接船、投進(jìn)運(yùn)營(yíng)。

　　招商局能源運(yùn)輸股份有限公司

　　3、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)：

　　公告編號(hào)：2020[069]

　　2020 年 12 月 24 日

　　本公司董事會(huì)及董事保證本公告內(nèi)收留不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)收留的真實(shí)性、正確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1、光租租金 3,760 美元/天;

　　1、公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議;

　　特此公告。

　　上海明華 6 艘原木運(yùn)輸船光租船舶船東賣(mài)船導(dǎo)致形本錢(qián)次關(guān)聯(lián)交易。新的光租協(xié)議遵循了公然、公平、公正的原則，海運(yùn)報(bào)價(jià) 國(guó)際快遞，并根據(jù)自愿、同等、互惠互利的原則與關(guān)聯(lián)方簽署協(xié)議，交易金額參照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定，符合一般市場(chǎng)慣例。本次董事會(huì)審議、表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、《招商局能源運(yùn)輸股份有限公司章程》及公司內(nèi)部制度相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　證券簡(jiǎn)稱：招商輪船

　　交易內(nèi)收留：招商局能源運(yùn)輸股份有限公司(下稱“公司”或“本 公司”)董事會(huì)同意下屬全資子公司 CMES Bulker Holdings Inc(下 稱“散貨控股”)的下屬公司 Sinotrans Chartering Ltd(. 下稱“SCL”) 與新船東招商局通商融資租賃有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招商局租賃”) 簽署 6 艘原木運(yùn)輸船的光船租賃協(xié)議，同時(shí)由散貨控股出具備用 租約。6 艘船租金總額約 5,006 萬(wàn)美元。