(二)?股東大會召開的地點：山東省青島市嶗山區(qū)深圳路169號中創(chuàng)大廈2層會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長李松青先生主持。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會議的召集、召開程序和表決方式符

　　合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五)?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、?公司在任董事9人，出席9人；

　　2、?公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、?董事會秘書出席會議；公司其他高級管理人員列席會議。

　　二、?議案審議情況

　　(一)?非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于公司2019年度董事會工作報告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于公司獨立董事2019年度述職報告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會工作報告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于公司2019年度財務(wù)決算報告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關(guān)于公司2019年年度利潤分配方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于公司聘用會計師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于公司2020年度向銀行申請授信額度及關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關(guān)于公司2019年年度報告及摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：關(guān)于公司增加經(jīng)營范圍及修改公司章程的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　13、議案名稱：關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，華運(yùn)通物流 ，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案8涉及關(guān)聯(lián)交易，出席會議的股東李松青為交易對方。李松青持有公司股份15,900,000股，江東物流 ，已回避表決。議案12為特別決議議案，已獲得出席會議股東及股東代表所持有有效表決權(quán)總數(shù)的2/3以上表決通過。其余議案為普通決議議案，已獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上表決通過。

　　三、?律師見證情況

　　1、?本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜（青島）律師事務(wù)所

　　律師：孫志芹、劉妍妮

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)和《股東大會規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和

　　召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、?備查文件目錄

　　1、?經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、?經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　中創(chuàng)物流股份有限公司

　　2020年4月29日